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新塞舌尔反洗钱和打击恐怖主义融资法案及收益所有人规管框架出台
栏目:通知公告 发布时间:2020-09-24

新塞舌尔反洗钱和打击恐怖主义融资法案及收益所有人规管框架出台


致尊敬的客户,

作为塞舌尔对合规于全球监管标准的其中一环工作,塞舌尔当局已通过两项法案――2020年反洗钱和打击恐怖主义融资法案(“AML法案”)
及2020年受益所有人法案(“BOA”),并于2020年8月28日正式生效。

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反洗钱和打击恐怖主义融资法案及收益所有人法案是什么?

此AML法案旨在强化针对于塞舌尔反洗钱及打击恐怖主义融资活动的执法,而BOA的其中一个目的是针对在塞舌尔游戏及注册的实体
(包括国际商业公司),建立一份安全和集中的受益所有人名册。

请注意,该受益所有人名册将不被公开。

一旦我们收到更多相关资讯以后,将更清楚法案的详细。我们预计塞舌尔当局的相关指引会提供有关收益所有人名册申报机制的准则。



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在此期间,请参看以下

有关AML法案和BOA的重点概述:

1)公司必须向受益所有人注册处提供其服务地址(也为通讯地址);

2)如公司使用被提名股东机制,将务必提供有关被提名者的详细少(例如:姓名、住址、公司地址、出生日期及国籍);

3)收益所有人测试的“控股权益,包括股票或投票权”门槛已从25%减至10%;

4)一旦法律实体或结构被解散或结束,公司代表人将需通过注册代理人(RA)向塞舌尔三官局(FSA);

呈交有关AML法案的记录。此少应包括收益所有人名册及有关受益人的申报(接受电子版本);

5)根据AML法案,三官局(FSA)仍然负责针对申报实体合规的监管及执法。

如上所述,我们现正等待进一步的指引,并届时向您提供更多的相关资讯。

有关经济实质的更新

继之前有关经济实质的通讯,塞舌尔当局正继续努力推动有关法案的立法工作。如有进展,我们将立即通知您。

如您对此通讯有任何疑问,请向您的客户经理查询。

感谢您的关注。

诚挚问候!



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截至2020 年 9 月 14 日,

本信函涉及的细节内容均准确无误。

本信函仅根据当前立法说明提供总体指导,

不应作为判断依据。

所有结构都应根据自身特点进行评估。

我们乐意为您提供初步评估。


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